上海张江高科技园区开发股份有限公司

依然狼狈

一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘樱、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1. 资产负债表构成与上年末相比发生重大变化的原因分析
单位：人民币（元）
■
3.1.2. 利润表构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
3.1.3. 现金流量表构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2019-066
上海张江高科技园区开发股份
有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2019年 10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案:
一、2019年第三季度报告；
同意6票， 反对：0票， 弃权：0 票
二、关于同意全资子公司上海奇都科技发展有限公司100%股权转让的议案
同意公司将持有的上海奇都科技发展有限公司100%股权通过上海联合产权交易所有限公司进行挂牌，公开征集受让意愿人。
本次交易将在上海联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，目前尚未完成正式审计和评估，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后签署交易协议，并在交易进展过程中及时履行信息披露程序。
同意6票， 反对：0票， 弃权：0 票
三、关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案
同意公司与上海张江医疗器械产业发展有限公司（原上海张江东区高科技联合发展有限公司）向本公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期，股东借款总额人民币1.3亿元，借款期限一年，借款利率按银行同期贷款基准利率上浮10%确定。其中，本公司持有上海杰昌实业有限公司60%股权，将向其提供7,800万元股东借款展期，上海张江医疗器械产业发展有限公司持有上海杰昌实业有限公司40%股权，将向其提供5,200万元股东借款展期。
由于上海张江医疗器械产业发展有限公司的控股股东系本公司的控股股东――上海张江(集团) 有限公司，因而上述事项构成关联交易。
同意6票， 反对：0票， 弃权：0 票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2019年 10月 30日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2019-067
上海张江高科技园区开发股份
有限公司关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的公告
重要内容提示：
●股东借款展期对象：上海杰昌实业有限公司
●股东借款展期金额：7800万元股东借款
●股东借款展期期限： 一年
●展期借款利率：银行同期贷款基准利率上浮10%
●关联关系：上海张江医疗器械产业发展有限公司（原上海张江东区高科技联合发展有限公司）向上海杰昌实业有限公司提供5200万元股东同比例借款展期，由于上海张江医疗器械产业发展有限公司是公司控股股东---上海张江(集团)有限公司的控股子公司,因而上述事项构成关联交易。
一、 股东借款展期概述
上海杰昌实业有限公司（以下简称“杰昌实业”）为本公司控股子公司，注册资本人民币12,000万元整，本公司持股比例为60%，上海张江医疗器械产业发展有限公司（原上海张江东区高科技联合发展有限公司）（以下简称“张江医疗”）持股比例为40%。
2018年11月14日，公司七届十一次董事会审议通过了《关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款暨关联交易的议案》，本公司与张江医疗公司按持股比例为杰昌实业提供1.3亿元的股东借款，其中本公司向杰昌实业提供7,800万元股东借款，张江医疗公司向杰昌实业提供5,200万元股东借款。股东借款期限为一年，股东借款利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。
现经杰昌实业双方股东商议，为了配合杰昌实业后续的资金周转，确保其经营顺利进行，双方股东将向其提供股东同比例借款展期。借款展期总额人民币1.3亿元，期限一年，股东借款展期利率为银行同期贷款利率上浮10%。本公司持有杰昌实业60%的股权，将向其提供股东借款展期人民币7,800万元，张江医疗公司持有杰昌实业40%的股权，将向其提供股东借款展期人民币5,200万元。
由于张江医疗公司的控股股东系本公司的控股股东――上海张江(集团) 有限公司，因而上述事项构成关联交易。
该事项已经公司七届二十八次董事会审议通过。至本次关联交易为止，本公司过去12个月内与同一关联人相关的关联交易金额达到3,000万元以上，尚未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。
二、 关联方介绍
张江医疗公司成立于2004年3月，法定代表人楼琦。公司注册地址为上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼602H-06室。公司注册资本为人民币叁亿贰仟万元，经营范围包括医疗器械领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、高科技成果转化、房地产开发与经营、建筑业（按许可资质经营）、创业投资、物业管理和建材销售。张江医疗公司现有股东为张江集团，持股比例51%，及上海合新投资发展有限公司，持股比例49%。
三、 股东借款展期协议主体基本介绍
杰昌实业成立于2001年8月13日，注册资本为人民币壹亿贰仟万元整，注册地址为：上海市浦东新区合庆镇庆达路315号，公司类型为有限责任公司（国内合资）。法定代表人严晓岚。公司主要经营范围：房地产开发和经营，仓储（除危险品），物业管理，商务咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
截止2018年12月31日，杰昌实业经审计的财务状况为：资产总额42,395.97万元、资产净额784.63万元；2018年的营业收入0万元、净利润-2,664.07万元。
截止2019年9月30日，杰昌实业未经审计的财务状况为：资产总额42,874.80万元、资产净额-819.95万元；2019年1-3季度的营业收入0万元、净利润-1,604.58万元。
四、 股东借款展期协议的主要内容
1、股东借款展期金额：杰昌实业双方股东拟向杰昌实业提供股东同比例借款展期人民币13,000万元，其中本公司拟向杰昌实业提供股东借款展期人民币7,800万元。
2、股东借款展期期限：一年。
3、股东借款展期利率：按银行同期贷款基准利率上浮10%确定。
五、 股东借款展期对公司的影响
本公司此次向杰昌实业提供股东同比例借款展期，将确保杰昌实业及时归还到期股东借款本金，解决杰昌实业的正常资金周转问题。本公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金对杰昌实业提供股东同比例借款展期，有利于支持杰昌实业业务正常运行，对公司生产经营无重大影响。杰昌实业将积极推进建成厂房的出租经营方案，缓解经营压力。
六、 本次股东借款展期应当履行的审议程序
本次交易已经公司七届二十八次董事会会议审议通过。公司独立董事对杰昌实业股东向杰昌实业提供股东借款展期事宜已事前认可，同意将此议案提交公司七届二十八次董事会审议。
同时，公司独立董事对此次交易发表独立意见如下： （1）该议案的表决程序合法、有效；（2）为了解决上海杰昌实业有限公司（以下简称：“杰昌实业”）后续资金周转问题，确保杰昌实业业务的开展，本公司及关联方----上海张江医疗器械产业发展有限公司（原上海张江东区高科技联合发展有限公司）向杰昌实业提供股东同比例借款展期，借款利息按银行同期贷款基准利率上浮10%确定，定价公允合理，此笔关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
公司董事会审计委员会意见：公司及关联方上海张江医疗器械产业发展有限公司（原上海张江东区高科技联合发展有限公司）向上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款将帮助杰昌实业归还到期借款本息、补充流动资金，并有助于确保杰昌实业后续正常的资金周转。本次关联交易严格按照相关法律程序进行，借款利率按银行同期贷款基准利率上浮10%确定，符合遵循了自愿、公平、诚信的原则，关联交易公平、公开、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本委员会同意本次关联交易事项。
七、截至本公告日，上市公司累计对外借款和提供委托贷款的金额
截至公告日，公司累计对外提供委托贷款和借款的余额为4.56亿元，无逾期情况。
八、备查文件
1、张江高科七届二十八次董事会会议决议
2、经独立董事事前认可的声明
3、经独立董事签字确认的独立董事意见
4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
2019年10月30日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2019-068
上海张江高科技园区开发股份
有限公司2019年第三季度房地产业务主要经营数据公告
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产（2015年修订）》要求，特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三季度房地产业务相关经营数据。
公司2019年1--9月公司无新增房地产项目储备。
公司2019年1--9月公司房地产业务无新开工和竣工项目。
公司2019年1--9月公司房地产业务实现合同销售面积为4,493.70平方米；实现合同销售金额1.56亿元,同比增加764.09%。
其中2019年7--9月公司房地产业务实现销售收入0.02亿元，同比增加141.66%。
2019年9月末，公司出租房地产总面积123.65万平方米；2019年1--9月，公司房产业务取得租金总收入5.49亿元，同比增长1.31%。
其中2019年7--9月公司房地产业务取得的租金总收入1.83亿元，同比减少3.18%。
以上经营数据未经审计，请投资者谨慎使用。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2019年10月30日