安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届八次董事会决议公告

风起陌

原标题：安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）八届八次董事会会议于2023年3月17日以现场结合通讯方式召开，应参加本次会议的董事11人，实际参与表决的董事11人，本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于投资设立子公司钇威科技的议案》。

具体内容详见2023年3月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于投资设立子公司的公告》（江淮汽车 2023-009）。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2023年3月18日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2023-009

安徽江淮汽车集团股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：钇威汽车科技有限公司（暂定名，最终名称以行政机构审批为准，以下简称“钇威科技”）。

● 投资金额：钇威科技注册资本人民币10亿元，安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”或“公司”）以自有资金出资人民币4亿元，占比40%。

● 相关风险提示：本次投资成立子公司尚需办理注册登记相关手续，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步加快推进公司新能源乘用车业务发展，公司拟联合安庆新能源投资发展有限公司、钇威科技核心团队持股平台安庆开物管理咨询合伙企业（有限合伙），以及江苏龙蟠科技股份有限公司等5家战略投资者，共同成立钇威汽车科技有限公司（暂定名，最终名称以行政机构审批为准）。钇威科技注册资本人民币10亿元，公司以自有资金出资人民币4亿元，占比40%。

（二）本次对外投资事项已经公司八届八次董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：钇威汽车科技有限公司（暂定名，最终名称以行政机构审批为准）。

注册资本：人民币10亿元。

注册地址：安徽省安庆市经济技术开发区皖江大道001号。

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；新能源汽车整车销售；汽车零部件研发；汽车零配件销售；租赁服务（不含许可类租赁）（以行政机构审批为准）。

出资方式：自有资金。

股东信息如下：

备注：安庆开物管理咨询合伙企业（有限合伙）系钇威科技核心团队持股平台。

上述拟成立子公司的基本信息以当地行政机构审批最终核准登记的内容为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司设立子公司，可进一步集聚社会化资源，搞活机制，有利于提升新能源乘用车业务板块的竞争力和凝聚力，符合公司的整体发展战略。本次投资不会对公司的经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。鉴于钇威科技尚未设立、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

四、对外投资的风险分析

本次投资成立子公司尚需办理注册登记相关手续，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2023年3月18日

本版导读

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